加密故事 | 从比特币开发大佬到暗网惊天巨盗,Jimmy Zhong的双面人生解密

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Jimmy Zhong被控电信欺诈,被判处一年零一天的监狱服刑,美国政府查封了被盗的比特币并保留收益,部分收入可能会用于奖励当地警方。Zhong患有自闭症,受到严重霸凌,在一个在线社区中找到了慰藉。

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原文来源:CNBC

原文标题:The secret life of Jimmy Zhong, who stole – and lost – more than $3 billion

原文作者:Eamon Javers

编译:Yanan,比推BitpushNews

佐治亚州雅典市(Athens)是佐治亚大学的所在地,那里的警察对大学城常见的犯罪类型,像是入室抢劫、酒吧斗殴和各种骚乱等,都已司空见惯。

但 2019 年 3 月 13 日晚,当地警察却接到了一个与众不同的报警电话。

打电话的是28岁的Jimmy Zhong,一名常光顾酒吧的当地人,佐治亚大学校友。除了喜欢派对,他还是一个计算机专家,家中安装了先进的数字监控系统。

当时,这位Jimmy Zhong向警察报案,说自己有数十万美元的加密货币从家中被盗。一想到那些丢失的钱,Zhong 就心痛不已。

根据 CNBC 获得的录音,当时Zhong对接线员说:"我恐慌症发作了。”

Zhong拒绝了接线员的呼叫急救车提议,并开始尝试解释:“我是比特币的投资者。比特币是一个线上、互联网性质的新玩意儿。”

没人预料到,这通电话牵扯到一场跨越近十年的追踪战,揭示了加密时代的一桩重大罪行,并导致了美国司法部历史上第二大笔的加密货币查封额(译者注:案发时这是美国历史上查获的最大一笔加密货币,但这纪录在去年2月被2016年Bitfinex黑客案查获的40亿美元比特币刷新。)。

那晚,Zhong的电话将调查员带入了一条通往比特币初创时期的隐秘小路。一个英雄与反派界限模糊的世界,缓缓地揭开了面纱。

这一切都会超乎 Zhong 的想象。

当地警方在处理Zhong的盗窃案时,并未找到嫌疑人。对于与加密货币有关的案件,警方显然缺乏处理经验,因此案件调查进展缓慢。

于是,Zhong决定找当地私人侦探Robin Martinelli帮忙。这位私人侦探在佐治亚州的洛根维尔(Loganville)经营着自己的调查公司。

Martinelli之前是警察,后来转行做侦探,虽然她不是加密货币领域的专家,但她在处理婚外情和抚养权问题上有丰富的经验。她的公司甚至曾上过“The Montel Williams Show”节目(译者注:一档美国非常受欢迎的电视脱口秀节目,聚焦于社会民生,已于2008年停播)。

尽管Martinelli当时因疾病接受了截肢手术,但她仍决心帮助Zhong找出真相。

“当你醒来,发现自己不能双脚着地,但你仍然需要管理公司,你得出去工作并大显身手。” Martinelli在CNBC的新纪录片《加密911:揭露比特币亿万富翁》(Crypto 911: Exposing a Bitcoin Billionaire)中这样告诉记者。

她首先审查了Zhong家里的监控录像。在查看案发当晚的录像时,Martinelli发现了一个瘦弱的男性身影。

“我们可以看到他戴着一顶灰色的帽子,然后他还戴着一个黑色的滑雪面罩。” Martinelli说。

这名嫌疑人似乎很熟悉Zhong的房子,这使Martinelli相信他可能是Zhong的朋友,或者至少是听说过Zhong有比特币的人。通过视频,Martinelli能够判断出嫌疑人的身高甚至手的大小。

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Martinelli表示,她会对Zhong的朋友进行监视,跟踪他们到其住所以及Broad Street和College Avenue的市区酒吧。这位侦探在目标对象的汽车上安装了追踪器,仔细审阅他们的社交媒体并进行背景调查。

当她观察Zhong在酒吧里所结识的朋友时,Martinelli似乎对那群人颇有微词。她形容这群所谓的朋友“非常随意、假模假样、并不真诚,可能有点利用Jimmy。”

Martinelli说,当她的调查逐渐聚焦到Zhong的朋友圈时,Zhong似乎对她的推理产生了抵触。Martinelli最终锁定了一个嫌疑人,她相信此人从Jimmy那里偷走了150枚比特币。当时,这些比特币的市值接近60万美元。

但是,当她向Zhong提出自己的看法时,Zhong却并不想听。

“每当我提到他的圈子里有人知道这笔钱在哪里时,他都会很生气。”Martinelli说。她也理解Zhong会因为他的亲近之人背叛他而感到伤心。

“Jimmy想要被爱,”她说,“他想要朋友。”

尽管Martinelli对Zhong的这群朋友感到失望,但她却越来越喜欢她的这位客户。她觉得Zhong是一个奇怪的、渴望朋友的人。

“Jimmy是个好人。”她说。

不只是这位私家侦探,当地的很多人也会对Zhong有类似的感觉。

在失窃案发生前的几年里,Zhong因为在镇上出手阔绰而出名。他是那种会为整个酒吧的顾客买单的人,几百美元的酒水对他而言根本不算什么。

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根据CNBC查阅的法院文件显示,虽然Zhong住在校外的一栋不起眼小房子里,靠近学生宿舍和市中心的大学酒吧,但他也经常出入豪华酒店,像是丽兹·卡尔顿、广场酒店和华尔道夫等,也会在Louis Vuitton、Gucci和Jimmy Choo等高档商店购物。特斯拉等豪车也是他的标配。此外,他在佐治亚州盖恩斯维尔(Gainesville)购买了第二套房子——一座带码头的湖边别墅,距离雅典不远。住处里还有水上摩托艇、小船、脱衣舞杆和很多很多的酒。

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他的生活确实很“传奇”。

在明显没有收入来源的情况下,Zhong 过着奢华的生活。据周围人了解,他其实没有正式工作。他告诉朋友们,自己很早就接触比特币,在这一加密项目刚刚兴起的时候,他就挖出了成千上万的比特币。Zhong向外界宣称,自己早在2009年就开始涉足加密货币。而那一年,正是比特币问世的元年。

不管 Zhong 的职业是什么,有一点是确定的,那就是他赚了一大笔钱,且挥金如土。

2018年,当他心爱的Georgia Bulldogs橄榄球队跻身玫瑰碗赛时,Zhong召集了一小群朋友前往洛杉矶“朝圣”。

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“和Jimmy在一起,你会感觉他无所不能。” 佐治亚大学的毕业生Stefana Masic告诉CNBC。她也参加了那次旅行。

Masic说Zhong不仅支付了所有人的门票,还租了一架私人飞机。他还慷慨地给每个朋友提供了1万美元的消费额度,让他们在比佛利山庄的罗迪欧大道上疯狂购物。这群人把钱花在了进城穿的衣服、配饰和珠宝上。

“我之前从未乘坐过私人飞机,也没有住过这么好的Airbnb。这很酷,因为,你懂得,我体验到了很多平时体验不到的东西。”

当他在洛杉矶为自己的球队加油时,Zhong不可能知道,在同城官员的带领下,一群来自美国国税局刑事调查组的探员们正在费尽心思地侦查一起多年前的犯罪案件。

根据 CNBC 查阅的法庭文件显示,引起调查人员注意的是2012年的一次黑客攻击事件,有人从名为“丝绸之路”(Silk Road)的暗网网站窃取了 5 万枚比特币。该网站是最早的加密货币市场之一,匿名的买家和卖家在那里交易各种非法物品。整个网站充斥着毒品、枪支、色情和其他见不得光的东西。

法庭文件显示,多年来,黑客从丝绸之路网站窃取的比特币价值已飙升至 30 多亿美元。虽然调查人员可以在公共的区块链上追踪这些比特币的行迹,但他们却无法确定这些资金的真实所有者。因此,他们选择伺机而动,多年来一直在耐心地等待与观察黑客如何进行账户间的资金转移,以及使用所谓的“混币器”来掩盖资金的来源。

最后,一直在追踪装有丝绸之路被盗资产数字钱包的区块链分析公司 Chainalysis,发现黑客犯了一个小错误——他/她将价值约800 美元的加密资产转入了一家加密货币交易所。该交易所遵循既定的银行规则,账户持有人需提供真实姓名和地址,以完成所要求的 KYC(了解你的客户)流程。

该账户是以Zhong的名字注册的。这笔转账发生在 2019 年 9 月,也就是Zhong向当地警方报警的六个月后。

仅凭这一点还不足以证明Zhong是黑客,调查人员需要更多的证据。

于是,国税局致电雅典克拉克 (Athens-Clarke)县警察局寻求帮助。当时,警方对Zhong的调查一直处于停滞状态。

“我接到了国税局探员的电话,”当地财产和金融犯罪部门的主管, Jody Thompson中尉告诉 CNBC, “然后探员说,我能过来和你谈谈Jimmy的事吗?我当时就想,当然,我记得这个案子。”

此后,Thompson与国税局刑事调查部的探员Trevor McAleenan,及另外一位专业人士Shaun MaGruder联手,组成了探案小分队。Shaun MaGruder是一家名为BlockTrace的网络情报公司的首席执行官。这家情报公司非常擅长解决复杂的区块链交易问题,也因此能够与国税局一起工作。

三位调查员表示,他们共同制定了一个方案。为了接近Zhong,他们设了一个圈套,告诉Zhong他们正在调查他之前报警的那起比特币失窃案件。

而实际上,他们正在调查Zhong涉嫌犯下的罪行。这笔犯罪所得现在价值数十亿美元。

根据CNBC独家获取的执法摄像头画面,当这三人敲响Zhong在Gainesville湖畔住宅的房门时,Zhong热情地开门迎接。他以为这三位是来帮助解决自己的加密货币失窃悬案的。

“如果你们帮我破了案,我就请你们出去开派对。”Zhong在执法摄像头的录像中对三人说到。

视频中,探员们对Zhong非常客气。他们称赞他的前门 “漂亮”,说他的音响 “酷炫”,还夸了他的狗 Chad。探员们还要求参观Zhong的房子。执法摄像头的录像显示,探员们轻轻敲击石头地板,查看壁橱,还检查了木制镶板。Zhong并不知道,他们正在寻找这栋房子的秘密隔间。

Zhong带领探员走到他的地下室,那里配有一个完整的吧台和一个舞杆。

“这是你用来锻炼的吗?”McAleenan问Zhong。

“不,那是给女孩们玩的。”Zhong回答。

执法摄像头的录像还显示,探员们仔细查看了Zhong的安全系统,并请他解释每一项功能。视频里,Zhong还向探员们展示了一个金属箱子,他说他曾用这个箱子存放100万美元现金,以此来试图打动一位女士。

“有用吗?”Thompson中尉问。

“没有。”Zhong说。

“这种方法永远都行不通的。”Thompson接话道。

执法人员了解到,Zhong的房子里有火焰喷射器。他们还看到他的AR-15步枪挂在墙上。

MaGruder表示,Zhong是一个非常精明老练的人。

“他操作键盘的速度是我从未见过的,”MaGruder说,“他不需要使用鼠标,因为他知道所有的快捷键。”

他们趁机请Zhong打开他的笔记本电脑,解释他是如何获得比特币的。Zhong坐在沙发上,旁边就是探员。在Zhong输入密码时,他请其他人转过身去。

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当Zhong打开电脑时,探员可以看到他的比特币钱包。

“瞧,他有价值六七千万美元的比特币,就在我们旁边。”MaGruder在接受CNBC采访时说。

这些证据足以让探员相信他们找对了地方。离开Zhong的湖畔住宅时,MaGruder告诉CNBC,他当时心想:“这太不可思议了。我觉得我们找到了嫌疑人。”

MaGruder表示,与Zhong 的第一次接触使得探员获得了对Zhong住所的联邦搜查令。2021年11月9日,McAleenan、MaGruder和Thompson带领一大群警员返回了Zhong的住宅。

在警员们搜查房屋之前,McAleenan必须向Zhong解释,自己并不是真的想帮助他,他是想给他定罪。

McAleenan说:“我跟他讲,Jimmy,你认识我,知道我叫‘Trevor’。但其实我是Trevor McAleenan, IRS刑事调查的探员。我们是来对你的房子执行联邦搜查令的。”

“他当时的表情好像是‘我是不是被耍了?’” McAleenan补充道。

而在那一刻,另一名警员将一个被称为“jiggler”的设备插入Zhong的笔记本电脑,使屏幕上的光标不断移动,从而让执法人员能够访问电脑中的加密内容。

警员们冲进Zhong的家中,翻箱倒柜地寻找证据。McAleenan说,在楼上的一个衣柜里,他们发现了一个装有电脑的爆米花罐。那台电脑里存有价值数百万美元的比特币。

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McAleenan表示,警方使用经过训练的嗅探犬来探测电子设备,在地下室的地砖下发现了一个埋在混凝土里的保险箱。法庭文件显示,保险箱中装有贵重金属、成堆的现金和加密货币问世早期时所铸造的比特币实物。此外,警方还找到了一个钱包,里面有2012年黑客入侵丝绸之路网站时所盗取的比特币。

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Zhong被抓获归案。

McAleenan回忆道:“当时已经是深夜了,我们终于能够说自己成功了。我们找到了关键性证据。房子亮了起来。我的意思是,现场的每位探员都在欢呼。”

在进一步查证中,调查人员对这位特殊的Zhong先生有了更多了解。在加密领域里,他被视为“OG”——Original Gangster,指很早就进入加密圈子并获得尊敬的元老级人物。

调查人员发现,早在 2009 年,也就是比特币问世的那一年,Zhong就是一小群致力于开发和完善这项加密技术的早期开发者之一。 McAleenan 表示,与其他一些后来在比特币社区中出名的 OG 玩家相比,他的贡献相对较小。 但调查人员最后得出的结论是,Zhong确实对比特币的原始代码做出了贡献,并就如何缩小区块链规模等关键问题向早期开发者提出了建议。

换句话说,一个曾参与比特币开发的程序员,变成了史上影响最大的比特币盗贼之一。

McAleenan表示:“他就是我们所说的‘加密元老’,简称OG,可以看作是涉及比特币核心开发的大佬级人物。他在这个领域已经深耕了很长时间。”

《数字黄金:比特币背后的故事,以及试图重新定义金钱的非主流者和百万富翁》(“Digital Gold: Bitcoin and the Inside Story of the Misfits and Millionaires Trying to Reinvent Money.”)一书的作者Nathaniel Popper表示,Zhong在比特币历史中的角色带有一定的讽刺色彩,这也反映了最初创造加密货币的那种文化。

Popper在接受CNBC采访时表示:“每个人都因为各自的原因加入这个领域。因此,这里聚集了一群极为多样和古怪的人。”

Popper说:“比特币的发展历史总是充满了讽刺意味。的确,一位比特币的拥护者从另一为比特币支持者那里偷走比特币,这本身就很讽刺。但我认为,这在某种程度上也是比特币定义的一部分。”

Zhong 被控犯有电信欺诈罪。认罪后,他被判处在联邦监狱服刑一年零一天。现年 33 岁的 Zhong 于 2023 年 7 月 14 日开始在阿拉巴马州蒙哥马利的联邦监狱服刑。

最终,Zhong 也没有保住自己所盗取的比特币。美国政府查封了这些资产。根据 CNBC 查阅的一份文件显示,美国政府启动相关程序,允许“受害者”申请取回他们所被盗的比特币。

但没有人前去认领。 这也很好理解,因为 2012 年丝绸之路网站的用户主要是毒贩及其客户。于是,联邦政府卖掉被盗的比特币并保留收益。据美国国税局-CI称,部分收入可能会用于奖励当地警方,以表彰他们在此案中所提供的帮助。

4 月 14 日,法庭宣判后,CNBC 试图采访要离开法院的Zhong,询问他在案件中所扮演的角色。Zhong用外套蒙住头,一言不发地离开了。

Zhong在宣判前向法官陈述时表示,拥有数十亿被盗的比特币让他感到自己很重要。

Zhong的律师,Michael Bachner,表示这次盗窃实际上并未对美国政府造成损害。

Bachner对CNBC表示:“Jimmy的行为并没有给政府带来任何损失。如果Jimmy没有盗取这些币,政府就会从丝绸之路运营商Ross Ulbricht那里没收它们。那么两年后的 2014 年,政府会像出售其他加密资产一样卖出这些没收来的比特币。”

Bachner补充道:“比特币在2014年的市场价值是320美元。所以说,如果政府是在那一年卖出这些比特币,他们会有1400万美元的收益。但现在,因为Jimmy拿走了这些比特币,政府再将其出售时,就会有30亿美元的利润。”

因为担心自己13岁爱犬Chad的生活,Zhong要求免于牢狱监禁。Bachner说,Zhong经历过很艰难的人生。他患有自闭症,在学校受到严重霸凌。多年来,他在一个在线社区中找到了慰藉,在那里他可以发挥自己的计算机技能。

至于这个故事的开头,也就是2019年3月在雅典发生的比特币失窃案件,它仍未得到解决。罪犯依然逍遥法外。

Zhong的爱犬,Chad,现在与他的一个朋友生活在一起。

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