从牛市神话到锒铛入狱,SafeMoon做了什么?

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曾经月涨500倍的Meme币,彻底死亡。

原文作者:Loopy

原文来源:Odaily星球日报

近日,DeFi 协议  SafeMoon  被美国监管机构起诉的新闻成为加密社区的热议话题。

11 月 1 日,美国 SEC 向纽约东区地方法院提起诉讼,指控加密公司 SafeMoon LLC 及其创始人 Kyle Nagy、SafeMoon US LLC、公司首席执行官 John Karony 和首席技术官 Thomas Smith,通过未注册的加密资产安全 SafeMoon 进行大规模的欺诈性计划,控罪包括证券欺诈、电信欺诈和洗钱共谋。纽约东区美国检察官办公室宣布,目前 John Karony 和 Thomas Smith 已经被逮捕。

SafeMoon 代币价格曾在 2021 年 3 月至 4 月期间飙升超过 55, 000% ,一度被冠以「牛市神话」的称号;但随着各种负面消息传出,其代币价格暴跌。

Coingecko 数据显示,在昨日 SEC 起诉后,SafeMoon 代币价格再次下跌超过 50 % ,目前仍未出现明显反弹,如下所示:

SafeMoon

SafeMoon 做了什么?

SafeMoon 为何涉嫌欺诈?SEC 递交的刑事起诉书向我们揭示了其违法的原因。

起诉书指出,被告及其企业 SafeMoon US LLC 向投资者错误的解释“锁定流动性意味着什么”,然后他们用投资者的钱购买了保时捷 911、房地产及其他名贵物品。

SafeMoon 在宣传中强调,它无法制造一个“Rug-pull”骗局,因为它“锁定”了自己的流动性。然而,这其实是一个谎言,项目方一直保持着对流动性池的控制。

此外,团队声称,他们没有将任何的 SafeMoon 代币提供给自己个人使用,但 Karony 和 Smith 亲自讨论了交易策略以获得暴利。Karony 一度向 Smith 建议,将团队钱包中的代币出售;但 Smith 警告道,他们需要更谨慎的使用资金,他还表示已经厌倦了向美国国税局报告银行存款。“如果我们不谨慎、定期进行税务申报,美国国税局将会对我们进行大量审计。”

当他们的 SafeMoon 代币被成功转换为另一种加密货币后(即代币抛售成功),他们庆祝道,“IT'S FUCKING GO TIME”(是时候撤了!)

另外,SafeMoon 的计划还涉及到某家加密货币交易所,该交易所同意帮助向 SafeMoon 持有者分发奖励。Karony 曾从交易所获得了 800 万美元的稳定币,这些稳定币本应被存入流动性池。然而,他却将 150 万美元转入交易所,然后将 140 万美元的法币提取到他的个人银行账户。

SEC 指出,被告承认对价格进行操控,并从项目中撤出价值超过 2 亿美元的加密资产,将投资者资金挪用为个人使用。

SEC 认为 SafeMoon 违反了 1933 年和 1934 年证券法的规定。“未注册的产品缺少法律规定的披露和责任需要,并且它们吸引了像 Kyle Nagy 这样的骗子,他们利用这些漏洞来为自己从他人处赚取费用。”SEC 执法官员 David Hirsch 表示。

SafeMoon 是什么?

不少加密新人可能对 SafeMoon 项目并不熟悉,回想 2021 年牛市之时,其曾一度创下了涨幅神话。

SafeMoon 于 3 月 8 号上线 BSC,价格在 2021 年 3 月 12 日至 4 月 20 日期间飙升超过 55, 000% ,市值达到 57 亿美元,也曾一度取代「狗狗币」( Dogecoin )成为了搜索引擎上搜索量最大的加密货币。此后,SafeMoon 被曝出的流动性池并未如所称被锁定时,其代币价格暴跌近 50% 。

SafeMoon 的独到之处在于其分红机制,并也导致了 Safemoon 模式的流行,一时间市场上出现上百个仿盘。

简单来说,SafeMoon 拥有独特的奖惩机制:合约会惩罚进行交易的人、奖励持币的人;抽取交易税并自动将其添加进流动性;用户持币即可“坐等”抽税,用户无需任何操作、仅需持币余额即可增加。

安全隐患早已暴露

2023 年 3 月,SafeMoon 曾出现安全事故,并因智能合约漏洞损失了 890 万美元。由于无法追踪到攻击者,加密社区曾猜测该漏洞是由创始团队故意留下的暗门。

2022 年 2 月,众多名人也因曾参与推广 SafeMoon 遭遇集体起诉,包括音乐人 Nick Carter、Soulja Boy、Lil Yachty 以及 YouTube 博主 Jake Paul 和 Ben Phillips 在内的。

根据诉讼,SafeMoon 及其子公司模仿了现实生活中的庞氏骗局,以不现实的利润为借口误导投资者购买 SafeMoon 代币;上述涉案名人说服他们的粉丝投资该代币,成功地炒作了该代币,人为拉盘。

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