05月
Maximilien de Hoop Cartier 据称与哥伦比亚毒品集团有勾结。除了五名哥伦比亚国民外,Cartier 还试图进口 100 公斤可卡因,并洗钱数亿美元,主要是通过柜台交易(OTC)的 USDT 交易。他们在被捕前实际上已经成功洗钱1450 万美元的 USDT。
目前,Cartier 被关押在迈阿密拘留中心,而其同谋者则被关押在哥伦比亚监狱。为了实施其计划,Cartier 控制了空壳公司,并向金融机构谎称这些公司从事软件和科技业务。根据起诉书,然后他利用这些公司的账户作为未经授权的货币转移中介。Cartier 使用 USDT、美元、比索和其他货币,洗钱了价值数亿美元的犯罪所得。