币安调查团队此前向执法部门通报Zkasino账户持有者身份

火星财经消息, 币安调查团队表示，团队结合使用链上跟踪和开源情报信息（OSINT）方法，通过行为网络研究调查了 ZKasino 的所有智能合约，以找出合约背后相关方，以及这些地址的签名者。在确定智能合约背后的嫌疑人后，币安向执法部门通报了实施诈骗的账户持有者的身份。 尽管主要嫌疑人已被逮捕，但部分被盗资金仍在转移，这表明可能有多名作案者。（Cointelgraph） 此前消息，荷兰财政信息和调查局（FIOD）近日逮捕了一名 26 岁的男子，他涉嫌欺诈、挪用资金和洗钱。其调查的重点是赌博平台 ZKasino 的大规模诈骗活动，全球受害者曾在该平台投入超过 3000 万美元的加密货币。 荷兰当局查获价值超过 1140 万欧元（约合 1220 万美元）的加密货币、房地产和豪华汽车。 此次刑事调查始于 4 月 25 日，调查仍在进行中，该嫌疑人被延长拘留 14 天。在调查过程中，FIOD 与加密货币交易所币安的金融犯罪合规与调查团队密切合作，帮助保护了数百万欧元的加密货币。

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